سفارة إثيوبيا في واشنطن تحذر من التحويلات المالية غير المشروعة وتتعاون مع التحقيقات الأمريكية.
الراصد الأثيوبي – اديس ابابا
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
أصدرت سفارة إثيوبيا في واشنطن تحذيرًا رسميًا بشأن التحويلات المالية غير المشروعة، مشيرة إلى 14 وكالة لتحويل الأموال يشتبه في تورطها في أنشطة احتيالية. وأكدت السفارة أنها تتعاون بشكل مباشر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات الجارية بهدف مكافحة العمليات المالية غير القانونية عبر الحدود.
وأوضحت السلطات الإثيوبية أن الغالبية العظمى من الوكالات المعنية تُدار من قبل مواطنين صوماليين وإريتريين، مشيرة إلى أن أكثر من 200 حساب مصرفي داخل إثيوبيا تم تجميدها ضمن إطار هذه التحقيقات، كجزء من جهود الدولة لحماية النظام المالي ومنع تحويل الأموال بطرق غير قانونية.
وأشار البنك الوطني الإثيوبي إلى أن الأموال المحولة عبر هذه الوكالات غالبًا ما تنتقل إلى حسابات مصرفية غير رسمية في دول مثل الإمارات وتركيا وقطر، حيث قد يتم توجيه جزء منها لدعم تجار أسلحة أو جماعات مسلحة، بما في ذلك حركة الشباب، مما يشكل تهديدًا للأمن المالي والإقليمي.
وشددت السلطات الإثيوبية على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المالية المحلية والدولية، محذرة من أي مشاركة في تحويلات مالية غير مصرح بها، ومؤكدة أن التعامل مع هذه الوكالات قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية محتملة. وأوضحت السفارة أن الأفراد والشركات مدعوون للاعتماد على القنوات المالية الرسمية والمرخصة لإتمام التحويلات.
وأكدت إثيوبيا استمرار مراقبتها وتحليلها للأنشطة المالية عبر الحدود، ضمن إطار التعاون مع السلطات الدولية لضمان الشفافية وحماية النظام المالي من الاستغلال في أنشطة غير قانونية أو تهديدات للأمن الإقليمي.
