المخابرات الأثيوبية تعتقل 112 مشتبها في حملة موسعة ضد تحويلات أموال غير قانونية

الراصد الأثيوبي- أديس ابابا

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي عن تنفيذ عملية أمنية واستخباراتية واسعة النطاق استهدفت شبكات تحويل الأموال غير القانونية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، أسفرت عن القبض على 112 مشتبهًا وتجميد 519 حسابا مصرفيا على صلة بهذه الأنشطة.

وأوضح الجهاز أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع جهاز الأمن المالي والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، واستهدفت شبكات الحوالة غير الرسمية وتطبيقات العملات المشفرة التي تُستخدم في تحويل العملات الأجنبية دون تراخيص، في انتهاك مباشر لقوانين البنك الوطني الإثيوبي.

وشملت الاعتقالات مواطنين إثيوبيين وأجانب يُشتبه في تورطهم في إدارة عمليات مالية غير مشروعة عبر قنوات رقمية وشركات واجهة. وأكد البيان أن بعض هذه الأنشطة تُستغل لتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة، مما يجعلها تهديدا مباشرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الجهاز أن العملية ركزت كذلك على شركات استيراد وتصدير متورطة في عمليات احتيال تجاري وتحويلات خارجية غير قانونية، بالإضافة إلى وسطاء ماليين سبق أن ألغى البنك الوطني تراخيصهم لمخالفتهم اللوائح المنظمة لتحويل الأموال.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات انطلقت بناءً على بلاغات من المواطنين، مؤكّدا استمرار الجهود المشتركة لتفكيك الشبكات المتورطة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتهمين.

وشدّد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على أن مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية تأتي ضمن حملة وطنية شاملة لحماية الاقتصاد الإثيوبي من الممارسات التي تُقوّض النظام المالي وتُهدد الثقة في سوق الصرف الأجنبي.