الاستخبارات المالية الإثيوبية تجمد 123 حسابًا مصرفيا في حملة على سوق الصرف الأجنبي

الراصد الأثيوبي-أديس ابابا

الإثنين 22 سبتمبر2025

أعلن جهاز الاستخبارات المالية الإثيوبي، تجميد 123 حسابا مصرفيا مرتبطا بعمليات صرف أجنبي غير مشروعة وتجارة السوق السوداء، في خطوة تستهدف أفرادا وكيانات متهمة بالتحايل على القطاع المصرفي الرسمي.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة مستمرة لضبط السوق، مشيرا إلى أن رغم التزام العديد من المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية الجديدة، لا تزال شريحة مستمرة تستفيد من الأنشطة غير القانونية، مما يقوض الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تنظيمية أوسع يقودها البنك الوطني الإثيوبي، الذي أصدر في أغسطس الماضي تحذيرا صارما حول أربع شركات تحويل أموال مقرها الولايات المتحدة  موضحا أنها قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة. وحذر البنك المركزي من أن الأموال المرسلة عبر هذه القنوات غير المرخصة معرضة للمصادرة وقد لا تصل إلى مستحقيها.

وأشار بيان جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن المراقبة المستمرة أظهرت احتمال تورط بعض المصرفيين في هذه الشبكات غير القانونية، مع استمرار التحقيقات لكشف نطاق هذه العمليات بالكامل.